1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПРАВЛІННЯ БАНКУ ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
3. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВЛІННЯ
5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВЛІННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Це Положення розроблене відповідно Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про акціонерні товариства» та Статуту банку, з метою конкретизації повноважень, завдань, функцій, прав та обов’язків Правління Банку, визначення відповідальності Правління Банку та персональної відповідальності членів Правління Банку.
1.2. Положення визначає порядок організації роботи Правління Банку.
1.3. Правління забезпечує відповідність діяльності Банку вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
Правління здійснює поточне управління діяльністю Банку відповідно до загальновизнаних стандартів управління, до яких належать такі:
- всі заходи Правління повинні регулюватися принципами економічної доцільності та спрямовуватись на збільшення вартості Банку;
- здійснюючи власні заходи, Правління повинно усвідомлювати відповідальність за діяльність Банку.
1.4. Правління Банку діє на підставі Статуту Банку, цього Положення та чинного законодавства України.

2. ПРАВЛІННЯ БАНКУ ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
2.1. Правління Банку є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи.
Правління Банку відповідає за реалізацію мети, стратегії та політики Банку.
2.2. У межах своєї компетенції Правління Банку діє від імені Банку, підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Банку та організовує виконання їх рішень.
2.3. Правління Банку вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.
Правління Банку:
- визначає та затверджує внутрішню організаційну структуру Банку;
- затверджує внутрішні положення, правила, процедури, інструкції та інші внутрішні документи;
- затверджує систему та умови оплату праці та заохочення працівників Банку;
- на підставі подання кредитного комітету приймає рішення про списання безнадійних активів Банку, нестач та втрат товарно-матеріальних цінностей, надає дозволи на реалізацію або списання заставленого майна, що було прийняте на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активним операціями;
- створює постійно діючі робочі органи (комітети, комісії, групи);
- приймає рішення про надання благодійної допомоги та спонсорської підтримки;
- вирішує інші питання, що не віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку;
- інші повноваження визначені Статутом Банку або передані Правлінню загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Банку.
2.4. Правління розробляє та передає на затвердження проекти річного бюджету та стратегії Банку, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Банку і забезпечує їх реалізацію.
2.5. Під час здійснення управлінням поточною діяльністю Правління самостійно, в межах, визначених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку повноважень, приймає рішення спрямовані на досягнення мети діяльності Банку. Здійснюючи контроль за діяльністю Правління, Наглядова рада Банку не має права втручатися у поточну діяльність Правління Банку.
2.6. Правління Банку складається з Голови Правління Банку, його заступників та членів Правління.
2.7. Персональний склад Правління Банку затверджується Наглядовою радою Банку. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Банку, але не менше 3 осіб.
2.8.Члени Правління Банку повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.
До складу Правління Банку повинні обиратись особи, які володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної діяльності Банку.
2.9. Засідання Правління Банку проводяться за потребою, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Правління є вирішальним. У разі незгоди з рішенням Правління, його члени можуть повідомити про свою позицію Наглядову раду Банку.
Позачергові засідання Правління скликаються за вимогою будь якого з членів Правління.
2.10. Головою, заступниками Голови Правління і членами Правління Банку можуть бути особи, які перебувають із Банком в трудових відносинах.
2.11.Засідання та рішення Правління Банку оформляються протоколом, який підписується Головою Правління та секретарем. На підставі рішень Правління можуть видаватись накази та розпорядження по Банку. Протокол засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради Банку.
2.12. Члени Правління мають право:
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Банку;
- діяти від імені Банку на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління.
2.13. Члени Правління зобов’язані:
- діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Банку;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Банку;
- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо врегулювання конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Правління про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов’язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
- дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну та банківську таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

3. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ
3.1. Голова Правління керує роботою Правління.
3.2. Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Банку.
3.3. Голова Правління Банку призначається на посаду рішенням Наглядової ради Банку та затверджується Національним банком України. Особа може бути переобрана на посаду Голови Правління без обмеження кількості разів.
3.4. Голова Правління Банку має право представляти Банк без довіреності.
3.5. Голова Правління Банку уповноважений керувати поточними справами Банку і виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку, представляти Банк в його відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, вести переговори та підписувати угоди і договори (правочини) від імені Банку, в т.ч. зовнішньоекономічні; видавати накази та розпорядження з питань діяльності Банку, видавати довіреності від імені Банку, приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Банку, встановлювати працівникам Банку оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів, управлінь, відділів Банку, заохочувати працівників і накладати на них дисциплінарні стягнення, здійснювати керівництво діяльністю Правління, розподіляти обов'язки між членами Правління, організовувати ведення протоколів засідань Правління, розпоряджатись майном і коштами Банку, затверджує облікову політику Банку, здійснює інші повноваження покладені на нього рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Банку.
Голова Правління підписує від імені Банку позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та інші документи, що подаються до судів усіх рівнів та юрисдикцій.
3.6. Голова Правління затверджує рішення Правління Банку, положення про структурні підрозділи Банку та інші внутрішні документи Банку, визначає та затверджує чисельність працівників і штатний розклад Банку, затверджує тарифи та комісії на банківські послуги за поданням тарифного комітету Банку.
3.7. Голова Правління має право передати частину повноважень своїм заступникам шляхом видання відповідного наказу та довіреності. Голова Правління самостійно розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
Заступники Голови Правління мають право укладати договори (правочини) та виступати від імені Банку тільки на підставі довіреності виданої Головою Правління Банку.
3.8. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх обов’язків або тимчасової відсутності чи звільнення з посади Голови Правління його повноваження тимчасово виконує один із заступників Голови Правління, згідно з наказом Голови Правління , погодженим головою Наглядової Ради Банку або за безпосереднім рішення Наглядової ради банку. У цьому випадку виконуючий обов’язки Голови Правління без довіреності діє від імені Банку, представляє інтереси Банку в усіх установах, підприємствах та організаціях, укладає від імені Банку угоди, видає довіреності тощо, в межах повноважень Голови Правління Банку, передбачених цим Положенням.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВЛІННЯ
4.1. Контроль за діяльністю Правління Банку здійснює Наглядова рада Банку.
4.2. На вимогу Наглядової ради, але не рідше одного разу на 12 місяців, Правління має подавати Наглядовій раді, за її вимогою, у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан Банку та хід виконання планів та завдань. За підсумками року Правління звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Банку.
4.3. Правління повинно негайно та у повному обсязі інформувати Наглядову раду про надзвичайні події в діяльності Банку. Інформація, що надається повинна бути повною та достовірною.

5.ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВЛІННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Оцінка діяльності Правління в цілому та окремих його членів, в.т.ч. Голови Правління здійснюватися Наглядовою радою Банку на регулярній основі.
5.2. Об'єктивним критерієм оцінки діяльності Правління є показники фінансово-господарської діяльності Банку та його успіх у реалізації визначеної мети та стратегії. Під час оцінки діяльності членів Правління повинно враховуватись індивідуальний внесок кожного члена Правління в діяльність Банку, його управлінські здібності, лояльність до Банку тощо.
5.3. Голова Правління та члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань.
5.4. Голова Правління та члени Правління, відповідно до законодавства України несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок який дискредитує банк, порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки.
5.5. Значні недоліки в роботі та помилки при виконанні своїх обов'язків повинні бути підставою для притягнення до персональної відповідальності членів Правління, включаючи їх відкликання.
5.6. Голова Правління та члени Правління несуть відповідальність:
- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
- за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
5.7. Притягнення членів Правління Банку до персональної відповідальності (адміністративної, кримінальної, цивільної, матеріальної тощо) здійснюється за поданням Наглядової ради Банку на підставі документів, які підтверджують винність члена Правління.
5.8. Притягнення до відповідальності Голови Правління Банку здійснюється загальними зборами акціонерів Банку на підставі відповідного подання Наглядової ради Банку.

6.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
6.1 Положення про Правління Банку затверджується загальними зборами акціонерів Банку. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.
6.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових загальних зборів акціонерів.
6.3. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.
6.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя із законодавством, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення необхідно керуватись законодавством України.