Найменування товариства:
Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал» (далі за текстом – Банк).
Дата, час та місце проведення Загальних зборів:
23 квітня 2010 року о 14.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги,67.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 23.04.2010 р.

Слухали: начальника відділу реєстраторської діяльності Банку Семчука О.М., який доповів про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. У своїй доповіді він зазначив наступне:
ПАТ «Банк «Український капітал» на підставі ліцензії ДКЦПФР серії АВ № 520307 від 19.02.2010 року веде власний реєстр власників іменних цінних паперів.
Акціонери були своєчасно персонально повідомлені про проведення Загальних зборів рекомендованими листами.
Реєстрація акціонерів проводилась на підставі документів, що посвідчують особу, доручень та згідно з реєстром акціонерів, який складений станом на 23 квітня 2010 року.
До реєстру акціонерів Банку на дату проведення Загальних зборів акціонерів включено: фізичних осіб - 48­, юридичних осіб - 12, всього 60 акціонерів, які володіють 60 000 000 простих іменних акцій банку. Номінальна вартість однієї акції 1,00 грн. Зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку на дату проведення Загальних зборів складає 60 000 000,00 гривень. Викуплених власних акцій Банк не має.
Голосування здійснюватиметься за принципом – «одна акція-один голос», без будь яких обмежень для акціонерів.
Виходячи з положення «одна акція - один голос», кількість голосуючих акцій, складає 60 000 000 голосів.
Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 від 23 квітня 2010 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 15 акціонерів, які в сукупності володіють 52 100 794 простими іменними акціями (голосами), що становить 86,83% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Банку. Таким чином, Загальні збори акціонерів Банку є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені:
Начальник відділу діловодства та контролю - Гребенькова В.А.

Слухали: Голову Наглядової Ради Банку Прокопенка О.О., який відкрив Загальні збори та повідомив, що за рішенням Наглядової ради Банку Головою Загальних зборів призначено Прокопенка О.О., секретарем Загальних зборів - Гребенькову В.А., голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, визначеним положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ «Банк «Український капітал».
Також він проінформував присутніх, що пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством порядку не надходило та оголосив раніше доведений до акціонерів порядок денний Загальних зборів:

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради, звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» за 2009 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
4. Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2009 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2009 рік.
5. Розподіл прибутку за підсумками 2009 року та нерозподіленого прибутку минулих років, визначення строку та порядку виплати дивідендів.
6. Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2010 рік.
7. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Банку, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
8. Визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Затвердження рішення про переведення випуску акцій Банку, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

1. З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: пропозицію Голови Загальних зборів Прокопенка О.О. щодо обрання лічильної комісії у складі:
Голова лічильної комісії - Мензелінцев Г.М.
Член лічильної комісії - Грищук Н.Г.
Секретар лічильної комісії - Минко Т.О.
Заперечень щодо запропонованих кандидатур від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:
Обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії - Мензелінцев Г.М.
Член лічильної комісії - Грищук Н.Г.
Секретар лічильної комісії - Минко Т.О.

Підсумок голосування: «за» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 акцій ( 0 % голосів);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
Голова лічильної комісії - Мензелінцев Г.М.
Член лічильної комісії - Грищук Н.Г.
Секретар лічильної комісії - Минко Т.О.

2. З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради, звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» за 2009 рік.
Слухали: Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який доповів про результати діяльності Наглядової ради у 2009 році.
Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який доповів про результати діяльності Правління банку за 2009 рік у вирішенні питань розвитку та ефективної роботи банку. Він також зазначив, що результати діяльності банку за минулий рік в повній мірі відображені у річному звіті за 2009 рік.
Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:
Роботу Наглядової ради Банку схвалити, роботу Правління Банку визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам акціонерів Банку, призводить до подальшого розвитку Банку та отримання прибутку.
Підсумок голосування: «за» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 акцій ( 0 % голосів);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:
Роботу Наглядової ради Банку схвалити, роботу Правління Банку визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам акціонерів Банку, призводить до подальшого розвитку Банку та отримання прибутку.

3. З третього питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Банку Ромасевича Я.В., який доповів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2009 рік. У звіті зазначено, що в своїй діяльності у 2009 році Банк дотримував всіх обов’язкових банківських нормативів та діяв в інтересах акціонерів та клієнтів Банку. Порушень при здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік не виявлено (додається до протоколу).

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.

Підсумок голосування: «за» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 акцій ( 0 % голосів);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2009 рік.

4. З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2009 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2009 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Банку Школьну М.В., яка доповіла про основні показники річної фінансової звітності Банку за 2009 рік та оголосила підготовлений зовнішнім аудитором висновок щодо фінансової звітності Банку станом на 31.12.2009 р., наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ АФ «Аудит і судово-бухгалтерська експертиза» (додається до протоколу) у кінці доповіді вона запропонувала затвердити річну фінансову звітність банку за 2009 рік та висновок зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2009 рік .

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.
На голосування поставлено питання:
Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2009 рік та висновок зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2009 рік.

Підсумок голосування: «за» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 акцій ( 0 % голосів);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:
Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2009 рік та висновок зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2009 рік.

5. По п’ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за підсумками 2009 року та нерозподіленого прибутку минулих років, визначення строку та порядку виплати дивідендів.

Слухали: Головного бухгалтера Банку Школьну М.В., яка доповіла про підсумки господарської діяльності Банку за 2009 рік, в результаті якої отримано чистий прибуток у сумі 1493535,91 грн. та запропонувала розподілити прибуток Банку наступним чином:
частину прибутку у сумі  74895,44 гривень - зарахувати до резервного фонду Банку;
1418640,47 гривень – залишити нерозподіленим;
- нерозподілений прибуток минулих років у сумі 2547846,43 гривень - залишити без змін;
- дивіденди за результатами діяльності Банку у 2009 році не нараховувати та не виплачувати

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:
Прибуток Банку за 2009 рік та нерозподілений прибуток минулих років розподілити наступним чином:
частину прибутку у сумі  74895,44 гривень - зарахувати до резервного фонду Банку;
1418640,47 гривень – залишити нерозподіленим;
нерозподілений прибуток минулих років у сумі 2547846,43 гривень - залишити без змін;
дивіденди за результатами діяльності Банку у 2009 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: «за» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 акцій ( 0 % голосів);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного прийняте рішення:
частину прибутку у сумі  74895,44 гривень - зарахувати до резервного фонду Банку;
1418640,47 гривень – залишити нерозподіленим;
нерозподілений прибуток минулих років у сумі 2547846,43 гривень - залишити без змін;
дивіденди за результатами діяльності Банку у 2009 році не нараховувати та не виплачувати.

6. По шостому питанню порядку денного: Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2010 рік.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який ознайомив акціонерів з основними напрямками подальшого розвитку Банку та запропонував затвердити Бізнес-план на 2010 рік (додається до протоколу).

Інших виступів не було. Запитань від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:
Погодитись з основними напрямками розвитку Банку та затвердити Бізнес-план на 2010 рік.

Підсумок голосування: «за» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 акцій ( 0 % голосів);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:
Погодитись з основними напрямками розвитку Банку та затвердити Бізнес-план на 2010 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рішення про переведення випуску акцій Банку, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував привести форму існування акцій Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» тобто документарну форму існування випуску акцій змінити на бездокументарну.
Виступив акціонер Ромасевич Я.В, який довів до відома присутніх, що на даний час у Верховній Раді України обговорюється проект про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» у частині подовження терміну переведення документарної форми існування випуску акцій на бездокументарну.
Акціонер Семчук О.М. відмітив , що на даний час Банк самостійно здійснює ведення власного реєстру власників акцій на безоплатній основі. Обслуговування випуску акцій у бездокументарній формі потребує від Банку та акціонерів додаткових витрат, тому він запропонував відкласти прийняття даного рішення до моменту прийняття або відхилення Верховною Радою України даного законопроекту.
Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:
Перевести випуск акцій Банку, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Правлінню Банка провести всі необхідні дії щодо дематеріалізації акцій Банку.

Підсумок голосування: «за» – 0 акцій ( 0 % голосів).
«проти» 52 100 794 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«утримались» – 0 акцій ( 0 % голосів).

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:
Не переводити випуск акцій Банку, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

8. По восьмому питанню порядку денного: Визначення дати припинення ведення реєстру.

Питання не розглядалося.

9. По дев’ятому питанню порядку денного: Затвердження рішення про переведення випуску акцій Банку, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Питання не розглядалося.

Слухали: Голову Загальних зборів Прокопенка О.О., який повідомив, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку вичерпані.
Будь-яких пропозицій, зауважень не надійшло.
Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів О.О.Прокопенко

Секретар Загальних зборів В.А.Гребенькова